天眼查数据显示，2月20日，中信银行股份有限公司新增1条行政处罚，决定机关为北京银保监局，罚款2020万元。具体来看，其违法行为类型包括：违规发放土地储备贷款、信贷资金被挪用流入房地产开发公司、个人经营性贷款资金被挪用于购房、违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资、违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资等。亿欧的报道指出，该罚单的19项违规事由中13条跟房地产有关。
中信银行股份有限公司为A股上市公司，成立于1987年4月，注册资本约489亿，公司经营范围包括吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、从事银行卡业务等。天眼查股权结构显示，公司最大股东为中国中信有限公司，持股65.37%；中国烟草总公司为第三大股东，持股4.39%。
亿欧的报道指出，这是中信银行收到的第三张千万罚单，但每次都涉及房地产相关。2018年12月，中信银行被罚2280万，其中包括理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款等事由；2019年8月，中信银行被罚2223万，案由包括以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款等。
